1. 公告编号：2024-0131证券代码：872740证券简称：弘高科技主办券商：国投证券广州弘高科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：王辉先生6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2024-0132二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：《2023年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况无（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：《公司2023年度监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况无（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号:2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-009）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2024-0133反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况无（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：《公司2023年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况无（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：《公司2024年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况无（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》1.议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2023年度的经营情况公告编号：2024-0134以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况无三、律师见证情况（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所（二）律师姓名：刘珂兵陆瑶（三）结论性意见公司2023年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
14. 四、备查文件目录1.《广州弘高科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2.《广东广信君达律师事务所关于广州弘高科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
15. 广州弘高科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
