1. 公告编号:2024-015证券代码:837098证券简称:易订云主办券商:东兴证券深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2024年5月14日2.会议召开地点:子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月9日以书面方式发出5.会议主持人:董事徐建文6.会议列席人员:监事冷志俊7.召开情况合法合规性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
3. (二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
4. 董事方少青因工作原因缺席,委托董事李勉涛代为表决。
5. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举李勉涛为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:选举李勉涛先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自第三届董事会届公告编号:2024-015满。
6. 李勉涛先生持有公司股份0股,占公司股本的0,不是失信联合惩戒对象。
7. 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
8. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
10. 三、备查文件目录《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》深圳市易订云科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举李勉涛为公司第三届董事会董事长的议案》 三、备查文件目录。