1. 公告编号：2024-031证券代码：873188证券简称：ST亚米主办券商：开源证券湖南亚米酒店管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长刘源6.召开情况合法合规性说明：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
3. 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0314.公司总经理刘源先生、副总经理潘淑娥女士、财务负责人饶莉佳女士列席本次会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<对外投资常德凯毅商业管理有限公司>的议案》1.议案内容：公司拟收购常德凯毅酒店有限公司（以下简称“凯毅酒店”）100.00%股权，凯毅酒店成立于2020年7月29日，注册资本为人民币300万元。
7. 收购完成后，公司将持有凯毅酒店100.00%的股权。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。
10. 三、备查文件目录《湖南亚米酒店管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<对外投资常德凯毅商业管理有限公司>的议案》 三、备查文件目录。
