1. 公告编号：2024-008证券代码：836344证券简称：隆海生物主办券商：中泰证券河北隆海生物能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长韩志广6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数56,183,294股，占公司有表决权股份总数的89.18%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0083.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员3人，列席3人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：《2023年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：《2023年度监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
9. （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：公告编号：2024-008《2023年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：《2024年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. （五）审议通过《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：《2023年年度报告及年度报告摘要》2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 公告编号：2024-0083.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. （六）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》1.议案内容：为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行分配。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数56,183,294股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京德和衡（邯郸）律师事务所（二）律师姓名：吴平纪律师、刘辉律师（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）经与会股东签字确认的《河北隆海生物能源股份有限公司2023年公告编号：2024-008年度股东大会决议》；（二）《北京德和衡（邯郸）律师事务所关于河北隆海生物能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
河北隆海生物能源股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 （四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 （五）审议通过《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （六）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
