1. 公告编号：2024-007证券代码：873897证券简称：博兴材料主办券商：长江承销保荐湖北博兴复合材料股份有限公司关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况湖北博兴复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月13日召开2023年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份20000000股，占公司股份总数的100%。
3. 二、否决议案的情况（五）审议否决《关于2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表审计，2023年度归母公司的净利润988万元，母公司实现净利润1053万元。
4. 根据公司的分红政策，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
5. 2.议案表决结果：普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数20000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
7. 三、否决原因经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，出席会议的股东否决了上述议案。
8. 公告编号：2024-007四、对公司的影响上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
9. 五、备查文件《湖北博兴复合材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》湖北博兴复合材料股份有限公司董事会2024年5月14日 湖北博兴复合材料股份有限公司 关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告 一、会议召开和出席情况 二、否决议案的情况 三、否决原因 四、对公司的影响 五、备查文件。
