1. 公告编号：2024-010证券代码：430387证券简称：旌旗电子主办券商：天风证券西安旌旗电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长张化冰先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》和《西安旌旗电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2024-010出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人，董事陈洪波因故缺席；2.公司在任监事10人，列席9人；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员均出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：西安旌旗电子股份有限公司2023年度董事会工作报告。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：公告编号：2024-010西安旌旗电子股份有限公司2023年度监事会工作报告。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：公告编号：2024-010西安旌旗电子股份有限公司2023年度财务决算报告。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：西安旌旗电子股份有限公司2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于预计2024年日常性关联交易的公公告编号：2024-010告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数1,785,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东张化冰、贺镝飞、陈洪波、郭永林、朱建刚先生回避表决。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定2023年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》公告编号：2024-0101.议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）2.议案表决结果：普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所（二）律师姓名：梁德明、张文彬（三）结论性意见综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
公告编号：2024-010四、备查文件目录（一）《西安旌旗电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》；（二）国浩律师（西安）事务所出具的《关于西安旌旗电子股份有限公司2023年年度股东大会律师见证的法律意见书》。
西安旌旗电子股份有限公司董事会2024年5月14日。
