1. 1证券代码：301548证券简称：崇德科技公告编号：2024-028湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年5月15日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
3. 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司员工持股平台合伙人财产份额继承事宜的议案》。
5. 公司员工持股平台湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘潭德晟”）合伙人丘大谋先生于近日去世，根据（2024）西碑证民字第430号《公证书》及丘大谋先生配偶谢凤芝女士与丘大谋先生儿子丘军先生签订的《湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙）财产份额赠与协议》，其儿子丘军先生合法继承和受让原丘大谋先生合计持有的湘潭德晟1.04%合伙份额（对应9.90万元出资额）。
6. 鉴于公司2019年制定的《股权激励管理办法》（以下简称“《激励办法》”）对于激励对象去世情况下其财产份额如何处置未作出特别规定，根据《激励办法》第28.5条的规定，其它未尽事宜，由公司董事会予以确定解决方案，持股平台普通合伙人负责执行。
7. 鉴于此，对于原丘大谋先生持有的湘潭德晟1.04%合伙份额（对应9.90万元出资额），拟由其儿子丘军先生继续持有，丘军先生成为湘潭德晟有限合伙人，丘军先生所持湘潭德晟合伙份额将仍严格按照《激励办法》关于锁定期的相关规2定进行锁定。
8. 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司2019年<股权激励管理办法>相关事宜的议案》。
9. 为更好地落实2019年股权激励事项，授权董事长对2019年《股权激励管理办法》中未尽事宜进行决策、处理。
10. 3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》。
11. 根据《公司章程》《公司法》等相关规定，全体董事同意豁免本次董事会通知期限。
12. 三、备查文件目录1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；特此公告。
13. 湖南崇德科技股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日 根据《公司章程》《公司法》等相关规定，全体董事同意豁免本次董事会通知期限。
