1. 证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2024-36号湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。
3. 本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
4. 本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。
5. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
6. 二、董事会会议审议情况会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计的议案》。
7. 本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
8. 具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（）的《关于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37号）。
9. 三、备查文件1、公司第七届董事会第七次会议决议；2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
10. 特此公告。
11. 湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇二四年五月十六日 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
12. 特此公告。
