1. 证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2024-032安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告一、董事会会议召开情况安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。
2. 会议通知已于本次董事会召开5日前发出。
3. 本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高管及监事列席了会议。
4. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过如下议案：1、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
6. 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。
7. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
8. 2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理，任本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
10. 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-034）。
11. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》公司定于2024年5月30日召开2024年第三次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。
12. 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13. 三、备查文件1.第二届董事会第八次会议决议。
14. 特此公告。
15. 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会2024年5月14日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
16. 公司定于2024年5月30日召开2024年第三次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035） 三、备查文件。
