1. 证券代码：001301证券简称：尚太科技公告编号：2024-037石家庄尚太科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告特别提示：1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》；2、本次股东大会未出现否决议案的情形；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式（三）会议时间：1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:45。
3. 2、网络投票时间：2024年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4. （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. （五）会议出席情况1、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份169,991,110股，占上市公司总股份的65.1930%。
6. 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
7. 通过网络投票的股东28人，代表股份169,991,110股，占上市公司总股份的65.1930%。
8. 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司总股份的10.4444%。
9. 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
10. 通过网络投票的中小股东19人，代表股份27,233,810股，占上市公司总股份的10.4444%。
11. 公司董事长欧阳永跃先生主持现场会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。
12. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
13. 二、议案审议表决情况与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
14. 其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
15. 表决结果：本议案经与会股东审议通过。
16. 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》表决情况：同意68,752,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：持有公司股份的董事、监事和高级管理人员作为关联股东已回避表决，本议案经与会股东审议通过。
7、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别决议事项，关联股东已回避表决，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。
8、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决情况：同意169,991,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意27,233,810股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市金杜律师事务所白冰律师、王奕涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、公司2023年年度股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司董事会2024年5月15日 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 8、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 三、律师出具的法律意见 四、备查文件。
