1. 证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2024-045转债代码：118041转债简称：星球转债南通星球石墨股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数10普通股股东人数102、出席会议的股东所持有的表决权数量75,930,700普通股股东所持有表决权数量75,930,7003、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.0506普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.0506注：截至股权登记日，公司总股本为104,442,568股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为103,942,568股。
3. （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
6. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人。
7. 2、公司在任监事3人，出席3人。
8. 3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
9. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00002、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00003、议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00004、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00005、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00006、议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00007、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00008、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.00009、议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股2,349,40099.521311,3000.478700.000010、议案名称：《关于监事2024年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,927,70099.99603,0000.004000.000011、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股75,919,40099.985111,3000.014900.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于<2023年度利润分配预案>的议案》2,357,70099.87293,0000.127100.00007《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2,357,70099.87293,0000.127100.00008《关于续聘会计师事务所的议案》2,357,70099.87293,0000.127100.00009《关于董事2024年度薪酬的议案》2,349,40099.521311,3000.478700.0000（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会的议案11属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；2、本次股东大会的议案6/7/8/9对中小投资者进行了单独计票；3、本次股东大会的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案9回避表决。
10. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所律师：金晶、姚钰2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
11. 特此公告。
12. 南通星球石墨股份有限公司董事会2024年5月17日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年5月16日 （二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
13. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 4、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 5、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 6、议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 9、议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》 10、议案名称：《关于监事2024年度薪酬的议案》 11、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 （三）关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所 2、律师见证结论意见：。
