1. 证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2024-042中国南方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会1、出席会议的股东和代理人人数443其中：A股股东人数440境外上市外资股股东人数（H股）32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13,372,321,331其中：A股股东持有股份总数10,135,495,479境外上市外资股股东持有股份总数（H股）3,236,825,8523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）73.79其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）55.93境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.862、中国南方航空股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会1、出席会议的股东和代理人人数4402、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10,135,495,4793、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）75.213、中国南方航空股份有限公司2024年第一次H股类别股东大会1、出席会议的股东和代理人人数32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,236,825,8523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）69.70(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理韩文胜先生主持本次股东大会。
5. 会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
7. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事马须伦先生、董事罗来君先生、独立董事顾惠忠先生、独立董事蔡洪平先生因公务未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事林晓春先生因公务未出席本次股东大会；3、董事会秘书、总法律顾问陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
8. 二、议案审议情况(一)2024年第一次临时股东大会非累积投票议案1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,038,635,54899.044395,779,6310.94491,080,3000.0108H股3,106,889,79995.9856129,716,0534.0075220,0000.0069普通13,145,525,34798.3039225,495,6841.68621,300,3000.0099股合计：2、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,093,564,70099.586241,512,5790.4095418,2000.0043H股3,212,417,15899.245924,407,6940.75401,0000.0001普通股合计：13,305,981,85899.503965,920,2730.4929419,2000.00323、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,042,733,57899.084791,978,9010.9074783,0000.0079H股3,116,772,11696.2910120,053,7363.709000.0000普通股合计：13,159,505,69498.4085212,032,6371.5856783,0000.00594、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,134,054,17999.98571,006,6000.0099434,7000.0044H股3,236,809,85299.999516,0000.000500.0000普通股合计：13,370,864,03199.98911,022,6000.0076434,7000.00335、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,134,439,62799.9895902,3000.0089153,5520.0016H股3,236,809,85299.999500.000016,0000.0005普通股合计：13,371,249,47999.9919902,3000.0067169,5520.00146、议案名称：关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,133,389,63999.97921,759,3880.0173346,4520.0035H股3,236,809,85299.999500.000016,0000.0005普通股合计：13,370,199,49199.98411,759,3880.0131362,4520.00287、议案名称：关于公司购买100架C919飞机的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,133,775,12799.98301,566,6500.0154153,7020.0016H股3,236,809,85299.999500.000016,0000.0005普通股合计：13,370,584,97999.98701,566,6500.0117169,7020.0013(二)2024年第一次临时股东大会累积投票议案8.00关于选举公司第十届董事会执行董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选8.01关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案13,345,876,44499.8022是8.02关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案13,295,087,75899.4224是8.03关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案13,367,131,01499.9611是9.00关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选9.01关于选举何超琼女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案13,335,202,54099.7224是9.02关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案13,350,622,38299.8377是9.03关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案13,353,074,40699.8560是10.00关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选10.01关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案13,368,198,54599.9691是10.02关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案13,352,892,91299.8547是(三)2024年第一次A股类别股东大会非累积投票议案1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,038,635,54899.044395,779,6310.94491,080,3000.01082、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股10,134,439,62799.9895902,3000.0089153,5520.0016(四)2024年第一次H股类别股东大会非累积投票议案1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）H股3,106,889,79995.9856129,716,0534.0075220,0000.00692、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）H股3,236,809,85299.999500.000016,0000.0005(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案728,920,70399.71191,759,3880.2406346,4520.04758.01关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案713,058,92897.5421----8.02关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案683,074,07293.4403----8.03关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案726,517,75199.3832----9.01关于选举何超琼女士为公司第十届董事会711,916,99197.3859----独立非执行董事的议案9.02关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案714,197,38297.6978----9.03关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案722,341,53798.8119----10.01关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案726,919,75799.4382----10.02关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案722,160,04398.7871----(六)关于议案表决的有关情况说明2024年第一次临时股东大会审议的第6-10项议案为普通决议案，已经出席2024年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2024年第一次临时股东大会第1-5项议案为特别决议案，已经出席2024年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
9. 2024年第一次A股类别股东大会第1-2项议案为特别决议案，已经出席2024年第一次A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；2024年第一次H股类别股东大会第1-2项议案为特别决议案，已经出席2024年第一次H股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
10. 2024年第一次临时股东大会审议的第6、8-10项议案已对中小股东单独计票。
11. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所律师：吕晖、黄矿春2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。
12. 出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。
13. 本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
14. 四、备查文件目录1、本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议；2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会法律意见书。
15. 特此公告。
16. 中国南方航空股份有限公司2024年7月29日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年7月29日 (二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)2024年第一次临时股东大会非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 2、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案 3、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 5、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案 6、议案名称：关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案 7、议案名称：关于公司购买100架C919飞机的议案 (二)2024年第一次临时股东大会累积投票议案 8.00关于选举公司第十届董事会执行董事的议案 9.00关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案 10.00关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 (三)2024年第一次A股类别股东大会非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 2、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案 (四)2024年第一次H股类别股东大会非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案 2、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案 (五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (六)关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所 2、律师见证结论意见： 四、备查文件目录 1、本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议； 2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会法律意见书。
