1. （於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：8316）CHINAHONGBAOHOLDINGSLIMITED中國紅包控股有限公司適用於2024年9月16日舉行的股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格本人╱吾等（附註1）地址為為中國紅包控股有限公司（「本公司」）股本中（附註2）股每股面值0.01港元的普通股的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或（附註3）地址為為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2024年9月16日（星期一）上午十時三十分假座香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心A座9樓1–3室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於股東週年大會及╱或其任何續會上正式提呈的任何其他事項投票：普通決議案（附註4）贊成（附註5）反對（附註5）1.省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。
2. 2.續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。
3. 3.(a)重選程俊先生為執行董事。
4. (b)重選張嘉裕博士為獨立非執行董事。
5. (c)重選黃志恩女士為獨立非執行董事。
6. 4.授權董事會釐定董事酬金。
7. 5.授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））數目20%額外股份之一般授權。
8. 6.授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））數目10%股份之一般授權。
9. 7.根據第6項決議案授予之一般授權，藉加入不超過本公司所購回股份數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。
10. 日期：2024年月日簽署（附註6）：附註：1.請用正楷填上全名及地址。
11. 2.請填上與受委代表有關以閣下名義登記的股份數目。
12. 倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
13. 3.如擬委派主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。
14. 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
15. 4.該等決議案的內容僅為概要，全文載於召開股東週年大會的通告內。
16. 5.注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「」號。
倘未有填上任何「」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。
閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會及╱或其任何續會上正式提呈的任何決議案（召開股東週年大會的通告所述者除外）酌情自行投票表決或放棄投票。
6.本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋印鑑或經該公司負責人或正式授權人親筆簽署。
如本代表委任表格聲稱乃由一名負責人代法團簽署，除看來另作別解外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
7.凡有權出席股東週年大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。
股東可僅就其所持部分本公司股份委任一名代表。
受委代表毋須為本公司股東。
8.本代表委任表格及（如董事會要求）簽署表格之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於代表委任文件所述人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓；如於大會或續會舉行日期後按股數投票方式進行表決，則須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回代表委任文件，否則本代表委任表格將視為無效。
9.股東交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作撤銷論。
10.倘如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名登記持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人；惟如超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則出席者中只有本公司股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人概不得投票。
11.股東週年大會的通告載於本公司日期為2024年7月30日的通函內。
收集個人資料聲明閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。
我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人，承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。
閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。
有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條列》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司╱卓佳證券登記有限公司的上述地址。
