1. 公告编号：2022-080证券代码：873527证券简称：夜光明主办券商：中泰证券浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月9日2.会议召开地点：本公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董事长陈国顺6.会议列席人员：全体监事、全体高管7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于批准报出公司<2022年1-6月财务审阅报告>的议案》1.议案内容：公告编号：2022-080《2022年1-6月财务审阅报告》2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5. 反对/弃权原因：无公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于审议公司<2022年半年度报告>的议案》1.议案内容：《2022年半年度报告》2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
11. 三、备查文件目录《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会2022年8月9日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2022年1-6月财务审阅报告>的议案》 （二）审议通过《关于审议公司<2022年半年度报告>的议案》 三、备查文件目录。
