1. 证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2023-003债券代码：123114债券简称：三角转债西安三角防务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年1月5日向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知。
3. 会议于2023年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
4. 本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
5. 会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 本议案获得通过。
9. 独立董事发表了同意的独立意见。
10. 具体内容详见巨潮资讯网（）上同日披露的相关公告。
11. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12. 2．审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 本议案获得通过。
14. 具体内容详见巨潮资讯网（）上同日披露的相关公告。
15. 3．审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；根据相关法律法规及《西安三角防务股份有限公司章程》的规定，同意于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
16. 具体内容详见巨潮资讯网（）上同日披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件1、《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2023年1月10日 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2．审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 3．审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；。
