1. 葫芦岛锌业股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告第1页葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.股票代码：000751股票简称：锌业股份公告编号：2023-001葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2023年1月10日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。
3. 会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。
4. 应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。
5. 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
6. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：审议通过了《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》。
7. 详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于2022年第三季度报告会计差错更正的公告》。
8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 特此公告。
10. 葫芦岛锌业股份有限公司2023年1月10日。
