1. 董事会决议1证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2023-008安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年1月30日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。
3. 本次临时会议的通知及会议资料已于2023年1月27日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。
4. 本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
6. 会议以记名投票方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》鉴于公司拥有的部份银行授信即将到期，根据公司日常生产经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度（敞口）15,000万元、中信银行股份有限公司合肥经开区支行申请综合授信额度（敞口）10,000万元、浦发银行滨湖支行申请综合授信额度10,000万元、建设银行合肥滨湖新区支行综合授信额度9,000万元、徽商银行股份有限公司合作化路支行申请综合授信额度6,000万元，以上授信期限均为1年。
7. 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
8. 2本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 二、审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
10. 本议案涉及的关联董事孟宪明先生回避了表决。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。
12. 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年1月31日巨潮资讯网（）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的独立意见》。
13. 《安徽皖通科技股份有限公司关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的公告》刊登于2023年1月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
14. 特此公告。
15. 安徽皖通科技股份有限公司董事会2023年1月31日鉴于公司拥有的部份银行授信即将到期，根据公司日常生产经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度（敞口）15,000万元、中信银行股份有限公司合肥经开区支行申请综合授信额度（敞口）10,000万元、浦发银行滨湖支行申请综合授信额度10,000万元、建设银行合肥滨湖新区支行综合授信额度9,000万元、徽商银行股份有限公司合作化路支行申请综合授信额度6,000万元，以上授信期限均为1年。
16. 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年1月31日巨潮资讯网（）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的公告》刊登于2023年1月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
