1. 公告编号：2023-010证券代码：838651证券简称：谷实生物主办券商：中天国富证券谷实生物集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月31日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯表决4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长殷学中6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8288万股，占公司有表决权股份总数的75.3455%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0104.公司高管团队5人全部出席。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》1.议案内容：议案内容详见公司2023年1月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《谷实生物集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号2023-008）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数8288万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不存在需回避表决的情况。
8. 三、备查文件目录《谷实生物集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》谷实生物集团股份有限公司董事会2023年1月31日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、备查文件目录。
