1. 公告编号：2023-013证券代码：833493证券简称：中岳非晶主办券商：海通证券河南中岳非晶新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。
2. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
3. 本次股东大会的召开事由及召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4. （三）会议召开的合法合规性说明股东大会的召开事由及召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次股东大会以现场会议的方式召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年4月8日10:00-11:00本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
7. 公告编号：2023-013（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股833493中岳非晶2023年4月4日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于提名董事的议案》因董事杨意华先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名秦套圈先生为河南中岳非晶新型材料股份有限公司第三届董事会董事。
12. 上述议案不存在特别决议议案上述议案不存在累积投票议案上述议案不存在对中小投资者单独计票议案上述议案不存在关联股东回避表决议案上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，公告编号：2023-013上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡和持股凭证办理登记；3、代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有限身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。
13. （二）登记时间：2023年4月8日8:00-9:00（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：马先生联系地址：河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角；联系电话：0371-67307094（二）会议费用：自理公告编号：2023-013五、备查文件目录（1）《河南中岳非晶新型材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》河南中岳非晶新型材料股份有限公司董事会2023年3月23日。
