1. 议案证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2023-024北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2023年3月24日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。
3. 会议应到董事7人，实到董事7人。
4. 公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司选举副董事长的议案》。
6. 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，聘任苗传斌先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。
7. 因工作安排原因，龚晓青先生申请辞去公司副董事长职务，公司董事会接受龚晓青先生辞去副董事长职务的申请。
8. 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举苗传斌先生担任公司副董事长。
9. 公司第十二届董事会将由董事长潘金峰先生，副董事长苗传斌先生，董事龚晓青先生，董事陈文女士，独立董事张一弛先生，独立董事伏军先生及独立董事宋建波女士组成。
10. 根据公司《领导人员契约管理办法（试行）》、《企业负责人契约化绩效考核管理办法（试行）》等制度的相关规定，与公司党委书记、副董事长苗传斌先生签订《电子城党委书记、副董事长岗位聘任协议书》、《电子城副董事长任期考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城党委书记考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城副董事长2023年考核激励契约书》；与公司总裁龚晓青先生签订《电子城总裁2023-2025年任期考核激励补充协议》。
11. 特此公告。
12. 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会2023年3月24日。
