1. 证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023-048湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告一、董事会会议召开情况湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第八届董事会第二十七次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2023年5月21日以通讯方式召开。
2. 会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。
3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。
5. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
6. 关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对本议案回避表决。
7. 本议案尚需提交股东大会审议。
8. 2、审议通过《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
10. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11. 三、备查文件湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
12. 特此公告。
13. 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2023年5月22日一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况。
