1. 公告编号：2023-011证券代码：831259证券简称：创优股份主办券商：恒泰长财证券山东中启创优科技股份有限公司董事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、换届基本情况（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2023年5月19日审议并通过：选举刘伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
4. 选举安康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述选举人员持有公司股份10,272,375股，占公司股本的89.325%，不是失信联合惩戒对象。
6. 选举刘国卿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述选举人员持有公司股份1,141,375股，占公司股本的9.925%，不是失信联合惩戒对象。
8. 选举杜伟康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
9. 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
10. 选举季树安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
11. 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
12. 二、换届对公司产生的影响（一）任职资格公告编号：2023-011公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
13. 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
14. 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
15. （二）对公司生产、经营的影响：本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
16. 三、备查文件经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
山东中启创优科技股份有限公司董事会2023年5月22日 一、换届基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 （二）对公司生产、经营的影响： 三、备查文件。
