1. 证券代码：603518证券简称：锦泓集团公告编号：2023-057转债代码：113527转债简称：维格转债锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告一、董事会会议召开情况锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。
2. 会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。
3. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4. 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。
5. 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
6. 经各位董事审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的首次授予激励对象中，1名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司取消授予其拟获授的限制性股票3.90万股。
7. 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。
8. 调整后，本激励计划首次授予激励对象由61人调整为60人，首次授予的限制性股票数量由310.15万股调整为306.25万股，预留部分限制性股票数量不变，限制性股票授予总量由387.05万股调整为383.15万股。
9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10. 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
11. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
12. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-059）。
13. （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年5月22日为首次授予日，以4.36元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予306.25万股限制性股票。
14. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15. 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
16. 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。
（三）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》因公司经营所需，现拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会2023年5月23日2 3。
