1. 证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2024-039北京双杰电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14时30分（2）网络投票时间：2024年5月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15至15:00的任意时间。
4. 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长赵志宏6、召开情况合法、合规、合章程性说明：（二）会议出席情况公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
5. 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份347,013,763股，占公司有表决权总股份数（796,264,988股）的43.5802%。
6. 其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计12人，代表股份数量345,246,663股，占公司有表决权的总股份（796,264,988股）的43.3583%；通过网络投票的股东共计13人，代表股份数量1,767,100股，占公司有表决权总股份（796,264,988股）的0.2219%。
7. （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本次会议。
8. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
9. 二、议案审议情况出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
10. 2、回避表决情况：不涉及。
11. （二）关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
12. 2、回避表决情况：不涉及。
13. （三）关于公司《2023年度财务决算报告》的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
14. 2、回避表决情况：不涉及。
15. （四）关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
16. 2、回避表决情况：不涉及。
（五）关于公司2023年度利润分配预案的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：不涉及。
（六）关于续聘2024年度审计机构的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,012,663股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9997%，反对票为1,100股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,815,500股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9938%，反对票为1,100股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：不涉及。
（七）关于公司2024年度董事、监事及高管薪酬的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,009,963股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9989%，反对票为3,800股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,812,800股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9787%，反对票为3,800股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为347,009,963股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9989%，反对票为3,800股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为17,812,800股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9787%，反对票为3,800股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：不涉及。
（九）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案1、表决结果：经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:表决结果：有效表决票347,013,763股，同意票为345,253,563股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.4928%，反对票为1,760,200，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为16,056,400股，占出席会议中小股东所持有效表决票的90.1204%，反对票为1,760,200股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：不涉及。
三、律师见证情况律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所律师姓名：穆曼怡，闫凌燕结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14时30分 （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中： 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵志宏 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 2、回避表决情况： 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
