1. 证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2024-042万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年5月14日以通讯表决方式召开。
2. 本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。
3. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
4. 经表决形成如下决议：议案一、《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第10项提案《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
5. 除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
6. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》。
7. 表决结果：七票同意；零票反对；零票弃权；赞成票占董事会有效表决权的100%。
8. 特此公告。
9. 万向新元科技股份有限公司董事会2024年5月14日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
