1. 公告编号：2024-016证券代码：873567证券简称：明远创意主办券商：民生证券烟台明远创意生活科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长陈义忠6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数82,347,300股，占公司有表决权股份总数的87.65%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人，列席9人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-016公司副总经理、财务总监列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：对《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。
7. 本议案内容详见公司2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》1.议案内容：对《2023年度董事会工作报告》进行审议。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. （三）审议通过《2023年度监事会工作报告》1.议案内容：公告编号：2024-016对《2023年度监事会工作报告》进行审议。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
16. （四）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：对《2023年年度报告及年度报告摘要》进行审议。
本议案内容详见公司2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》1.议案内容：对《2023年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2024-016本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》1.议案内容：对《2024年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为156,603,900.97元，母公司未分配利润为179,166,656.20元。
拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.7269元（含税）。
具体内容详见公司2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2023年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：公告编号：2024-016对《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于2024年度公司监事人员薪酬方案的议案》1.议案内容：对《关于2024年度公司监事人员薪酬方案的议案》进行审议。
2.议案表决结果：普通股同意股数82,347,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所（二）律师姓名：王男、于光辉（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录公告编号：2024-016（一）《烟台明远创意生活科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；（二）《北京大成（青岛）律师事务所关于烟台明远创意生活科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 （三）审议通过《2023年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》 （五）审议通过《2023年度财务决算报告》 （六）审议通过《2024年度财务预算报告》 （七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 （八）审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 （九）审议通过《关于2024年度公司监事人员薪酬方案的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
