1. 公告编号：2024-014证券代码：872318证券简称：久信信息主办券商：西南证券成都久信信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：任朋飞6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,2024年4月16日发出2023年度股东大会通知（公告编号:2024-003）。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,229,320股，占公司有表决权股份总数的94.67%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0143.公司董事会秘书列席会议；4．公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案1.议案内容：董事长汇报2023年董事会工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案1.议案内容：监事会主席汇报2023年监事会工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023年年度报告和年度报告摘要》。
12. 公告编号：2024-0142.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《2023年度财务决算报告》议案1.议案内容：2023年度财务决算报告。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案1.议案内容：经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于挂牌公司股东的净利润为3,022.67万元人民币。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止2023年12月31日，本期可供股东分配的利润为6,803.23万元人民币，资本公积余额为116.58万元人民币。
公司董事会制定了2023年度利润分配预案：拟以目前总股本3,721.20万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金红利（含税），共计派发1,116.36万元人民币（含税）。
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
2.议案表决结果：公告编号：2024-014普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》议案1.议案内容：2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案1.议案内容：为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。
（一）投资理财产品品种低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。
（二）投资额度及实施方式投资额度不超过人民币3000万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。
（四）投资期限公告编号：2024-014自股东大会决议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘会计师事务所》议案1.议案内容：续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告审计机构，聘期为1年。
2.议案表决结果：普通股同意股数35,229,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《预计2024年度日常性关联交易》议案1.议案内容：根据公司的经营计划和实际情况，公司对2024年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。
2.议案表决结果：普通股同意股数23,805,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案关联股东四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决。
公告编号：2024-014三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所（二）律师姓名：韩丽芬、张洋（三）结论性意见公司2023年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录（一）经与会股东签字确认的《成都久信信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的《关于成都久信信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
成都久信信息技术股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案 （三）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》议案 （五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案 （六）审议通过《2024年度财务预算报告》议案 （七）审议通过《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案 （八）审议通过《续聘会计师事务所》议案 （九）审议通过《预计2024年度日常性关联交易》议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
