1. 陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料1陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024年5月陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料22024年第二次临时股东大会会议议程1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议5、股东发言6、与会股东逐项进行投票表决7、统计表决结果8、由监票人代表宣读表决结果9、大会主持人宣读股东大会决议10、见证律师宣读法律意见书11、大会主持人宣布会议闭幕陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料3【议案1】《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》各位股东、股东代表：为优化陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）管理构架，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新丰科技”）与陕西黄河物资销售有限责任公司（简称“黄河销售”）。
2. 吸收合并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销。
3. 具体情况如下：一、被合并方基本情况1、新丰科技公司名称：韩城市新丰清洁能源科技有限公司成立时间：2008年4月10日注册地址：陕西省韩城市煤化工业园法定代表人：虎骁注册资本：15,000万元经营范围：一般项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4. 主要财务状况：截至2023年12月31日，新丰科技主要财务数据（已审计）为：总资产41,767.73万元，总负债27,579.64万元，净资产14,188.09万元，营业收入3,640.12万元，净利润-23,623.53万元。
5. 截至2024年3月31日，新丰科技主要财务数据（未审计）为：总资产41,147.26万元，总负债28,262.37万元，净资产12,884.89万元，营业收入0万元，净利润-1,255.84万元。
6. 新丰科技因市场因素导致制气生产线亏损，自2023年4月起停产，故2024年一季度营业收入为0。
7. 2、黄河销售陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料4公司名称：陕西黄河物资销售有限责任公司成立时间：2005年7月8日注册地址：陕西省韩城市煤化工业园黑猫焦化公司办公楼一楼法定代表人：张林兴注册资本：5,000万元经营范围：煤炭及制品销售；砖瓦销售；金属材料销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务状况：截至2023年12月31日，黄河销售主要财务数据（已审计）为：总资产354,169.51万元，总负债350,683.76万元，净资产3,485.74万元，营业收入1,331,482.07万元，净利润1,123.06万元。
8. 截至2024年3月31日，黄河销售主要财务数据（未审计）为：总资产277,107.23万元，总负债273,735.19万元，净资产3,372.04万元，营业收入97,382.47万元，净利润-113.70万元。
9. 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排1、公司通过吸收合并的方式合并新丰科技与黄河销售，吸收合并完成后公司继续存续经营，新丰科技与黄河销售解散注销。
10. 2、本次合并完成后，新丰科技与黄河销售所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，新丰科技与黄河销售的业务由公司承接或吸收，新丰科技与黄河销售在册员工将并入公司。
11. 3、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
12. 4、本次合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
13. 三、本次吸收合并目的及对公司影响本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。
14. 新丰科技与黄河销售为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
15. 根据公司章程及有关规定，本次吸收合并事项须提交公司股东大会以特别决陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料5议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜。
16. 请各位股东、股东代表审议。
【议案1】 《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司 与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》。
