1. 证券代码：605289证券简称：罗曼股份公告编号：2024-044上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年5月15日以通讯方式召开。
3. 会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。
4. 本次会议应出席董事8名，实际出席8名。
5. 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
6. 二、董事会会议审议情况：1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
7. 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
8. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）及指定媒体上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。
9. 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10. 回避表决情况：关联董事张晨回避表决。
11. 特此公告。
12. 上海罗曼科技股份有限公司董事会2024年5月16日。
