1. 1证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-043转债代码：123166转债简称：蒙泰转债广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告一、监事会会议召开情况广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年5月15日在公司会议室召开。
2. 本次会议已于2024年5月10日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。
3. 本次会议由监事会主席魏晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。
4. 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
5. 二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职等原因已不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计48.92万股按作废处理。
6. 本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
7. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。
8. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9. （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》因2023年年度权益分派方案实施完毕，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2损害公司及股东利益的情形。
11. 因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由15.04元/股调整为14.841元/股。
12. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
13. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14. 三、备查文件1、第三届监事会第八次会议决议。
15. 特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会2024年5月16日 （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》。
