1. 上海市锦天城律师事务所法律意见书1上海市锦天城律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书致：浙江博菲电气股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
2. 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
3. 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
4. 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序（一）本次股东大会的召集经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。
5. 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
6. 上海市锦天城律师事务所法律意见书2公司已于2024年4月25日在指定信息披露媒体上刊登《浙江博菲电气股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、投票方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
7. 其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
8. （二）本次股东大会的召开本次股东大会现场会议于2024年5月15日（星期三）下午14:50在浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室如期召开。
9. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
10. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日的9:15—15:00。
11. 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
12. 二、出席本次股东大会会议人员的资格（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份57,010,200股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的71.4702%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份232,200股,下同），其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共名，均为截至2024年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深上海市锦天城律师事务所法律意见书3圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份53,700,000股，占公司有表决权股份总数的67.3204%。
13. 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
14. 2、参加网络投票的股东根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表有表决权股份3,310,200股，占公司有表决权股份总数的4.1498%。
15. 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
16. 3、参加会议的中小投资者股东通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份3,310,200股，占公司有表决权股份总数的4.1498%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。
）（二）出席会议的其他人员经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果上海市锦天城律师事务所法律意见书4本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
4、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
5、审议《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
上海市锦天城律师事务所法律意见书56、审议《关于公司董事2023年度薪酬的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
7、审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
8、审议《关于公司对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果：同意57,010,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,310,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中上海市锦天城律师事务所法律意见书6小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）。
