1. 公告编号：2024-031证券代码：835463证券简称：ST迈思主办券商：太平洋证券北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年7月29日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯相结合4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面方式发出5.会议主持人：王敬瀚6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于聘任贺立霞女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：前任财务负责人田文静女士辞职，现公司根据《公司法》、《公司章程》等有公告编号：2024-031关规定聘任贺立霞女士为公司财务负责人。
5. 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（）披露的《北京迈思汇智科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-030)。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
9. 三、备查文件目录《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
10. 北京迈思汇智科技股份有限公司董事会2024年7月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任贺立霞女士为公司财务负责人的议案》 三、备查文件目录。
