1. 证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2022-037成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告一、董事会会议召开情况成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
2. 本次会议通知于2022年8月4日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。
3. 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
4. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票与会董事一致认为公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
6. 独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7. 《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
8. 《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）,《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（）。
9. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2、审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。
11. 3、审议通过了《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票同意注销公司全资子公司自贡红旗物流有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。
12. 三、备查文件1、第四届董事会第二十八次会议决议2、深交所要求的其他文件特此公告。
13. 成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇二二年八月十一日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
