1. 公告编号：2022-011证券代码：833935证券简称：明游天下主办券商：东北证券明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月30日以书面方式发出通知5.会议主持人：董事长白明先生6.会议列席人员：其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2022-011会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. （一）审议通过《2022年半年度报告》议案1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了2022年半年度报告，并将2022年半年度报告情况予以汇报。
5. 经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
6. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
10. 二、备查文件目录《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事会2022年8月11日。
