1. 公告编号：2022-037证券代码：834954证券简称：海德龙主办券商：长江证券厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出5.会议主持人：董事长周海明先生6.会议列席人员：曾婉湘7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《补充确认公司向中国农业银行厦门莲前支行申请贷款的议案》1.议案内容：厦门市海德龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务发公告编号：2022-037展需要，2022年2月向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请了两笔,总计授信额度为1000万元贷款，实际用款金额为100万元，期限一年。
5. 针对上述贷款额度，公司控股股东、实际控制人周海明及配偶郑小琴签署了总额为1350万元的《最高额保证合同》，为上述贷款无偿提供连带责任保证。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本次向银行申请贷款的事项涉及关联方周海明为公司申请银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。
8. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于公司向中国农业银行厦门莲前支行申请贷款暨提供反担保的议案》1.议案内容：公司为满足经营及业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请融资人民币500万元，期限为自合同签订之日起三年。
11. 本贷款将由厦门金原融资担保有限公司（以下简称“金原担保”）提供连带责任保证担保。
12. 公司控股股东、实际控制人周海明及配偶郑小琴为金原担保提供的上述担保提供反担保。
13. 公司拟以名下三项专利权以及不动产厦门市翔安区翔安西路8083号第三、四、五层为厦门金原融资担保有限公司给公司贷款所提供的担保，提供反担保。
14. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：公告编号：2022-037本次向银行申请贷款的事项涉及关联方周海明为公司申请银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。
16. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向厦门银行申请贷款暨提供反担保的议案》1.议案内容：公司为满足经营及业务发展需要，拟向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度人民币500万元，授信额度使用期限三年，由厦门金原融资担保有限公司（以下简称“金原担保”）提供连带责任保证担保。
公司控股股东、实际控制人周海明及配偶郑小琴为金原担保提供的上述担保提供反担保。
公司拟以两项专利权以及不动产厦门市翔安区翔安西路8083号第一、二层为厦门金原融资担保有限公司给公司贷款所提供上述担保，提供反担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本次向银行申请贷款的事项涉及关联方周海明为公司申请银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：董事会提请召开2022年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-037反对/弃权原因：无3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届第十次董事会会议决议》厦门市海德龙电子股份有限公司董事会2022年8月12日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 议案审议情况 审议通过《补充确认公司向中国农业银行厦门莲前支行申请贷款的议案》 审议通过《关于公司向中国农业银行厦门莲前支行申请贷款暨提供反担保的议案》 审议通过《关于公司向厦门银行申请贷款暨提供反担保的议案》 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 备查文件目录。
