1. 公告编号：2023-004证券代码：872262证券简称：友联盛业主办券商：申万宏源承销保荐宁波友联盛业文化发展股份有限公司董事任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、任免基本情况（一）任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2023年3月23日审议并通过：提名曹一帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
4. 提名徐明达先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
6. 提名范思聪先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
8. （二）任命原因公司董事会于2022年4月20日收到原董事张梅生、卢茂英、温传明的辞职报告。
9. 按照相关工作程序，现提名曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生担任公司董事。
10. （三）新任董监高人员履历公告编号：2023-004曹一帆，男，2000年出生，中国籍，无境外永久居留权，2018年1月至2019年12月就职于陆企国际商务（深圳）有限公司，任税务专员；2020年1月至2021年6月就职于深圳市轻松企业管理有限公司，任税务专员；2021年7月至2022年12月就职于亦牛企业服务（深圳）集团有限公司，任税务专员。
11. 徐明达，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年6月至2019年5月自主经营餐饮连锁店；2019年9月至2022年12月就职于三徐商贸，任经理。
12. 范思聪，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，2010年5月至2016年7月自主经营餐饮店，从事运营工作；2016年8月至2023年3月就职于绍兴尚美思创网络科技有限公司，任总经理。
13. 二、任免对公司产生的影响公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
14. 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
15. （一）对公司生产、经营的影响：本次董事变动对公司生产、经营不会造成不利影响。
16. 三、备查文件公司《第二届董事会第十三次会议决议》。
宁波友联盛业文化发展股份有限公司董事会2023年3月23日 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 二、任免对公司产生的影响 三、备查文件。
