1. 公告编号：2023-025证券代码：873580证券简称：新环精密主办券商：山西证券山西新环精密制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年4月25日2.会议召开地点：公司三楼会议室3.会议召开方式：现场+视频4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出5.会议主持人：任再应董事长6.会议列席人员：董事会秘书任海玉、财务负责人王彩霞、副总经理翟永耀7.召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：依据公司经理层2022年度工作情况，公司总经理组织编写了《2022年度总公告编号：2023-025经理工作报告》。
5. 任再应先生对2022年度的工作情况做具体报告，并对公司2023年度经理层的工作做规划。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司董事会对2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：依据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司2022年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。
10. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容：按照中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的要求、以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制作了《2022年年度报告及报告摘要》。
14. 具体内容详见《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）。
15. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：公告编号：2023-025本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告以及公司的实际经营情况，公司组织编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告以及公司的实际经营情况，公司组织编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司<2022年度公司利润分配方案>的议案》1.议案内容：本次权益分派共预计派发现金红利8,500,057.46元，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2375元（含税）。
具体内容详见《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：公告编号：2023-025本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度预计日常性关联交易的议案》1.议案内容：依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告以及公司的实际经营情况，公司对2023年度将发生的关联交易总金额进行了合理预计。
具体内容详见《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：张仲朝作为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司聘请致同会计师事务所为公司2023年财务报告审计机构的议案》1.议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，对公司2023年财务数据进行审计。
具体内容详见《山西新环精密制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司章程修正案的议案》1.议案内容：为了实现公司更好的经营管理，拟增加1名董事。
依据《公司法》《全国中公告编号：2023-025小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名李晋先生为山西新环精密制造股份有限公司董事的议案》1.议案内容：根据公司章程规定，拟增加1名董事。
经与被提名人沟通，董事会提名李晋先生为公司董事候选人。
具体内容详见《董事任命公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司追认对外投资暨关联交易的议案》1.议案内容：2022年度，公司根据战略发展需要，发生两次对外投资暨关联交易事宜，现对关联交易进行追认。
具体内容详见《关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2023-025（十二）审议通过《关于全资子公司山西新环新能源设备有限公司增资的议案》1.议案内容：根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司山西新环新能源设备有限公司注册资本由人民币205万元增至5,000万元，并根据实际情况完成注资。
具体内容详见《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》1.议案内容：本议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告公告编号：2023-025编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》1.议案内容：提议召开公司2022年年度股东大会对以下议案进行审议：一、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》二、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》三、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的议案》四、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》五、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》六、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司<2022年度公司利润分配方案>的议案》七、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度预计日常性关联交易的议案》八、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司聘请致同会计师事务所为公司2023年财务报告审计机构的议案》九、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司章程修正案的议案》十、审议《关于选举李晋先生为山西新环精密制造股份有限公司董事的议案》十一、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司追认对外投资暨关联交易公告编号：2023-025的议案》十二、审议《关于对全资子公司山西新环新能源设备有限公司增资的议案》十三、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》十四、审议《关于山西新环精密制造股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《山西新环精密制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》山西新环精密制造股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》 （二）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司董事会对2022年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年年度报告及报告摘要的议案》 （四）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司<2022年度公司利润分配方案>的议案》 （七）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2023年度预计日常性关联交易的议案》 （八）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司聘请致同会计师事务所为公司2023年财务报告审计机构的议案》 （九）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司章程修正案的议案》 （十）审议通过《关于提名李晋先生为山西新环精密制造股份有限公司董事的议案》 （十一）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司追认对外投资暨关联交易的议案》 （十二）审议通过《关于全资子公司山西新环新能源设备有限公司增资的议案》 （十三）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 （十四）审议通过《关于山西新环精密制造股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 三、备查文件目录。
