1. 证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2023-040浙江严牌过滤技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月23日（星期二）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。
2. 会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。
3. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。
4. 会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。
5. 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
6. 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》董事会认为：在公司经营过程中，孙尚泽先生和陈平先生均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。
7. 董事会同意选举孙尚泽先生为公司第四届董事会董事长，选举陈平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
10. （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
11. 董事会同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
12. 具体组成情况如下：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
13. 1、战略委员会：选举孙尚泽、朱狄敏、李钊为公司第四届董事会战略委员会委员，孙尚泽担任战略委员会主任委员。
14. 2、审计委员会：选举周卿、朱狄敏、李钊为公司第四届董事会审计委员会委员，周卿担任审计委员会主任委员。
15. 3、薪酬与考核委员会：选举王立章、周卿、孙尚泽为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王立章担任薪酬与考核委员会主任委员。
16. 4、提名委员会：选举朱狄敏、王立章、孙尚泽为公司第四届董事会提名委员会委员，朱狄敏担任提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》董事会认为：在公司经营发展过程中，李钊先生兢兢业业、诚信勤勉，充分发挥了其较强的经营管理职能。
董事会同意聘任李钊先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》董事会认为：在历年的工作中，余卫国先生参与公司财务战略制定，主持公司财务规划的实施，能够进行有效的内部控制管理；同时具备优秀的组织、协调和沟通能力，积极履行信息披露义务。
余卫国先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
董事会同意继续聘任余卫国先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
三、备查文件1、第四届董事会第一次会议决议；2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会2023年5月24日 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告。
