1. 1证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2024-071四川科伦药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
3. 一、会议召开情况1.会议召开时间：现场会议时间：2024年5月15日下午15：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间任意时间。
4. 2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：刘革新先生本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5. 二、会议出席情况1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计217名，代表股份711,878,376股，占公司有表决权股份总数的44.8148%。
6. （1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共21名，代表股份447,235,773股，占公司有表决权股份总数的28.1548%。
7. （2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共2196名，代表股份264,642,603股，占公司有表决权股份总数的16.6600%。
8. 2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
9. 三、提案审议表决情况本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：1.总表决情况议案序号议案名称同意反对弃权表决结果票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例1关于2023年度监事会工作报告的议案710,983,27699.8743%00.0000%895,1000.1257%通过2关于2023年度董事会工作报告的议案710,983,27699.8743%00.0000%895,1000.1257%通过3关于2023年年度报告及其摘要的议案710,983,27699.8743%00.0000%895,1000.1257%通过4关于2023年度财务决算报告的议案710,983,27699.8743%00.0000%895,1000.1257%通过5关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）711,739,47699.9805%00.0000%138,9000.0195%通过6关于2023年度利润分配预案的议案711,878,376100.0000%00.0000%00.0000%通过7关于提请授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案711,878,376100.0000%00.0000%00.0000%通过8关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案323,540,81099.7340%00.0000%863,0000.2660%通过9关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案711,015,37699.8788%00.0000%863,0000.1212%通过10关于续聘2024年度会计师事务所的议案702,602,72398.6970%589,1430.0828%8,686,5101.2202%通过11关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案711,015,37699.8788%00.0000%863,0000.1212%该议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过312关于开展票据池业务的议案677,001,19095.1007%33,875,2814.7586%1,001,9050.1407%通过13关于为子公司提供担保额度预计的议案672,929,47494.5287%37,946,9975.3305%1,001,9050.1407%通过14关于使用自有资金购买理财产品的议案676,460,38895.0247%34,416,0884.8345%1,001,9000.1407%通过累积投票议案议案序号议案名称赞成票数赞成票数占出席会议有效表决权的比例是否当选15非独立董事选举15.01非独立董事刘革新602,347,26184.6138%是15.02非独立董事刘思川571,717,47780.3111%是15.03非独立董事葛均友603,346,22484.7541%是15.04非独立董事周显祥603,346,22484.7541%是15.05非独立董事贺国生603,218,47584.7362%是15.06非独立董事王广基597,598,43783.9467%是16独立董事选举16.01独立董事任世驰600,966,06384.4198%是16.02独立董事高金波565,548,78679.4446%是16.03独立董事王福清608,825,47485.5238%是17非职工代表监事选举17.01监事万鹏608,991,88885.5472%是17.02监事郭云沛605,011,77184.9881%是2.中小股东表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例1关于2023年度监事会工作报告的议案229,276,10299.6111%00.0000%895,1000.3889%2关于2023年度董事会工作报告的议案229,276,10299.6111%00.0000%895,1000.3889%3关于2023年年度报告及其摘要的议案229,276,10299.6111%00.0000%895,1000.3889%4关于2023年度财务决算报告的议案229,276,10299.6111%00.0000%895,1000.3889%5关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）230,032,30299.9397%00.0000%138,9000.0603%6关于2023年度利润分配预案的议案230,171,202100.0000%00.0000%00.0000%7关于提请授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案230,171,202100.0000%00.0000%00.0000%8关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案229,308,20299.6251%00.0000%863,0000.3749%49关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案229,308,20299.6251%00.0000%863,0000.3749%10关于续聘2024年度会计师事务所的议案220,895,54995.9701%589,1430.2560%8,686,5103.7739%11关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案229,308,20299.6251%00.0000%863,0000.3749%12关于开展票据池业务的议案195,294,01684.8473%33,875,28114.7174%1,001,9050.4353%13关于为子公司提供担保额度预计的议案191,222,30083.0783%37,946,99716.4864%1,001,9050.4353%14关于使用自有资金购买理财产品的议案194,753,21484.6123%34,416,08814.9524%1,001,9000.4353%累积投票议案议案序号议案名称赞成票数赞成票数占出席会议中小股东有效表决权的比例15非独立董事选举15.01非独立董事刘革新214,441,16193.1659%15.02非独立董事刘思川183,811,37779.8585%15.03非独立董事葛均友215,440,12493.5999%15.04非独立董事周显祥215,440,12493.5999%15.05非独立董事贺国生215,312,37593.5444%15.06非独立董事王广基209,692,33791.1028%16非独立董事选举16.01独立董事任世驰213,059,96392.5659%16.02独立董事高金波177,642,68677.1785%16.03独立董事王福清220,919,37495.9805%17非职工监事选举17.01监事万鹏221,085,78896.0528%17.02监事郭云沛217,105,67194.3236%3.关于议案表决的有关情况说明（1）议案11为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；（2）议案8关联股东刘革新先生、刘思川先生合计直接持有公司股份387,474,566股，已回避表决；（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
10. 四、律师出具的法律意见书北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上5市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
11. 五、备查文件1.四川科伦药业股份有限公司2023年年度股东大会决议；2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
12. 特此公告。
13. 四川科伦药业股份有限公司董事会2024年5月16日 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、提案审议表决情况 四、律师出具的法律意见书 五、备查文件。
