1. 1证券代码：603936证券简称：博敏电子公告编号：临2024-060博敏电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年7月29日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
5. 会议审议了如下议案：一、审议通过关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案。
6. 具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的公司《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临2024-061）。
7. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
9. 二、审议通过关于向董事会提议召开临时股东大会的议案。
10. 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保障公司及监事会的正常运行，公司监事会同意提名曾铁城先生（简历详见公司于同日披露的相关公告）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
11. 鉴于补选非职工代表监事事项尚需经股东大会审议通过后生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会提议召开临时股东大会审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
12. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13. 2三、审议通过关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案。
14. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-326号），具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的相关内容。
15. 监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《公司章程》的规定，符合谨慎性原则，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
16. 因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会2024年7月31日。
