1. 1证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2022—043凤凰光学股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年8月2日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年8月9日在杭州召开现场会议。
3. 本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议讨论并通过了如下决议：一、审议通过了《公司2022年半年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 二、审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《凤凰光学2022年半年度报告摘要》及《凤凰光学2022年半年度报告》。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 三、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见在上海证券交易所网站（）披露的《凤凰光学2020/2披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 四、审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》《公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。
9. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
11. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12. 五、审议通过了《关于调整公司2022年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》同意公司2022年度银行贷款额度合计不超过10.345亿元（含下属子公司），其中：电科财务公司调增为不超过4.4亿元、其他机构总额调减为不超过5.945亿元，具体贷款以实际发生为准；授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。
13. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14. 六、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》全文详见上海证券交易所网站（）关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
15. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16. 七、审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》3公司定于2022年8月26日在江西省上饶市公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网站（）披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2022年8月11日。
