1. 苏州新海宜通信科技股份有限公司1证券代码：002089证券简称：ST新海公告编号：2022-067新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年8月8日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2022年8月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。
3. 会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
4. 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
5. 会议审议并一致通过了如下事项：一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2022年8月11日，向符合授予条件的16名激励对象授予248.90万股限制性股票，授予价格为1.45元/股。
6. 本议案关联董事叶建彪已回避表决。
7. 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发布的相关公告。
8. 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
9. 特此公告。
10. 新海宜科技集团股份有限公司董事会2022年8月12日 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
