1. 证券代码：002141证券简称：*ST贤丰公告编号：2024-043贤丰控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，研报：没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已提前以电话、互联网通信等方式发出。
3. 2.会议于2024年5月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
4. 3.会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯方式出席会议有董事丁晨共1人）。
5. 4.会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
6. 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于回购股份方案的议案》表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
8. 公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
9. 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于回购股份方案的公告》。
10. 三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
11. 特此公告。
12. 贤丰控股股份有限公司董事会2024年5月12日 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告。
