1. 1证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2024-041债券代码：123168债券简称：惠云转债广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告一、董事会会议召开情况广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。
2. 会议通知于2024年5月10日以电子邮件、专人送出等方式送达。
3. 公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事何俊辉先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。
4. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、何明川先生、钟熹女士、赖庆妤女士、叶胜先生、黄慧华女士（共6人）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
6. 第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
7. 分项一：提名钟镇光先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 获得通过。
9. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2分项二：提名何明川先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 获得通过。
12. 分项三：提名钟熹女士为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 获得通过。
14. 分项四：提名赖庆妤女士为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15. 获得通过。
16. 分项五：提名叶胜先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
获得通过。
分项六：提名黄慧华女士为第五届董事会非独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本事项已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票制方式逐项表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名熊明良先生、陈核章先生、葛磊先生（共3人）为公司第五届董事会独立董事候选人。
第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
分项一：提名熊明良先生为第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
获得通过。
分项二：提名陈核章先生为第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
获得通过。
分项三：提名葛磊先生为第五届董事会独立董事候选人表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯3网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本事项已经董事会提名委员会审议通过。
公司选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议，公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累计投票制方式逐项表决。
（三）审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》公司拟于2024年5月31日14:30召开2024年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会提名委员会第九次会议决议》。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会2024年5月14日。
