1. 证券代码：600367证券简称：红星发展编号：临2007-0301股票简称：红星发展股票代码：600367编号：临2022-029贵州红星发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2022年7月29日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。
3. 会议于2022年8月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
4. 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况会议经审议、表决形成如下决议：1、审议通过《公司2022年半年度报告》的议案。
6. 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2022年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2022年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2022年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
7. 公司2022年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
8. 2同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 2、审议通过《公司2022年第二季度主要经营数据》的议案。
10. 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2022年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
11. 同意7票，反对0票，弃权0票。
12. 3、审议通过《修订<投资者关系管理制度>（2022年修订）》的议案。
13. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州红星发展股份有限公司章程》的有关规定，公司需对《投资者关系管理制度》进行修改。
14. 《贵州红星发展股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年修订）与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站（）。
15. 同意7票，反对0票，弃权0票。
16. 4、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。
公司根据发展战略、经营计划以及短期内资金使用需求，拟向中国农业银行股份有限公司镇宁县支行、中国建设银行股份有限公司安顺市分行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行等金融机构合计申请不超过25,000万元的综合授信，该综合授信期限为一年，用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
董事会同意授权公司管理层在上述额度内向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。
3同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2022年8月12日。
