1. 1证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2022-35河南双汇投资发展股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、利润分配预案的基本情况2022年半年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润2,730,375,334.05元，加上年初未分配利润扣除已支付2021年度现金红利后的余额4,831,908,157.13元，截至2022年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为7,562,283,491.18元，母公司资产负债表未分配利润为2,115,019,123.24元。
3. 本次利润分配预案如下：拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税)，共计派发现金红利2,078,796,727.80元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
4. 本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
5. 本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。
6. 二、履行的审议程序和相关意见2(一)董事会审议情况2022年8月13日，公司第八届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
7. (二)监事会审议情况2022年8月13日，公司第八届监事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2022年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2022年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
8. (三)独立董事意见公司独立董事对公司2022年半年度利润分配预案发表独立意见如下：公司2022年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
9. 因此，我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
10. 三、相关风险提示本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
11. 四、备查文件(一)第八届董事会第九次会议决议；(二)第八届监事会第六次会议决议；(三)独立董事意见；3(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
12. 特此公告。
13. 河南双汇投资发展股份有限公司董事会2022年8月17日。
